Роснефть. Годовое общее Собрание акционеров 20 июня 2012 г

Участие в его работе приняли владельцы 97,19% акций Роснефти.

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли Роснефти за 2011 г.

Как и был рекомендовано ранее Советом директоров Роснефти, на выплату дивидендов по акциям Роснефти за 2011 г принято решение направить 36,5637 млрд рублей (3,45 рублей/акцию).
Утвержденная сумма дивидендных выплат на 25 % превышает аналогичный показатель по итогам 2010 г.
На прошлом годовом общем Собрании акционеров  менеджмент предложил утвердить выплатить дивиденды за 2010 г в размере 2,76 руб/акцию.
Миноритарии роптали, но тогда их не услышали.
И.Сечина в Краснодаре не было.

Дивиденды будут выплачены одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2012 г.

Также Роснефть направила запрос в Правительство РФ о подготовке директив для принятия решений об увеличении размера дивидендов до 25 % за 2011 г от чистой прибыли Роснефти по МСФО.

На это И.Сечину указал  В.Путин во время посещения  Туапсинского НПЗ.

Миноритарии, вероятно, рады, но более всего будет доволен Роснефтегаз.

Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:

Варниг Маттиас, управляющий директор Норд Стрим АГ
Кузовлев Михаил Валерьевич, президент – председатель Правления Банка Москвы
Лаверов Николай Павлович, вице-президент Российской академии наук
Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент Российской академии наук
Рудлофф Ханс-Йорг, председатель Правления Barclays Capital
Худайнатов Эдуард Юрьевич, первый вице-президент Роснефти
Шишин Сергей Владимирович, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ
Шугаев Дмитрий Евгеньевич, замгенерального директора Ростехнологии
Щербович Илья Викторович, президент Группы компаний UCP.

Из состава Совета директоров Роснефти выбыли В.Богданов, гендиректор Сургутнефтегаза;А. Костин, президентБанка ВТБ; Ю. Петров, руководитель Федерального агентства по управлению госимуществом.

И.Сечин представил акционерам 3-х новых вице-президентов: по финансам - Д. Авдеева, и по переработке — Д.Казимиро, А. Шишкина

И.Сечин также доложил об успехах  и перспективах Роснефти: выход на 1-е место в мире  по объему добычи нефти, планы увелить добычу с 119 млн тн до 124 млн тн, сотрудничество со  стратегическим партнером ExxonMobil,заключение  соглашения о разработке шельфа с Eni и Statoil, модернизация нефтеперерабатывающих мощностей, развивитие газового бизнеса, перспектива совместной с Eni  работа в Алжире,перспектива выхода на фондовый рынок США. 

Любопытно, что И.Сечин счел необходимым напомнить о претензиях ранее блоггера, а ныне лидера оппозиции  А. Навального (кстати, миноритария Роснефти), который через суды пытается добиться материалов совета директоров. Ничего противозаконного в желании миноритария нет, но отношения с Ронефтью как-то не складываются. 

Собрание также утвердило состав Ревизионной комиссии Роснефти в количестве 5 человек, утвердило аудитором годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2012 г АКГ Развитие бизнес-систем, рекомендованную советом директоров.

Кто будет  аудитором  годовой бухгалтерской отчетности Роснефти по МСФО и будет ли такой аудит по 2012 г? Пока не понятно.

Принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров, а также одобрен ряд сделок с заинтересованностью.

По окончании Собрания акционеров состоялось 1-е заседание вновь избранного Совета директоров Роснефти.
Председателем Совета был избран А.Некипелов.
Его заместителями в Совете директоров Роснефти стали: Н.Лаверов,Х-Й.Рудлофф,С.Шишин.